PLANES ANTIFRAUDE Y CANALES DE DENUNCIA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DESTINATARIOS: Trabajadores de la administración local de Castilla-La Mancha.

 

OBJETIVOS:

 

1. Comprender los principios y objetivos de los planes antifraude en la administración pública.

2. Identificar las herramientas y estrategias necesarias para prevenir el fraude en la administración local.

3. Establecer procedimientos claros para la gestión de denuncias relacionadas con casos de fraude o mala praxis dentro de las administraciones locales.

4. Conocer la legislación vigente a nivel estatal y autonómico en relación con los planes antifraude y los canales de denuncia.

5. Fomentar la ética pública y la transparencia en la gestión administrativa local.

 

 

CONTENIDOS:

 

Módulo 1: Introducción al Fraude en la Administración Pública.

• Concepto de fraude y corrupción en la administración pública.

• Ámbitos comunes donde puede surgir el fraude: Contratación pública, subvenciones, recursos humanos, gestión financiera.

• Impacto del fraude en la administración local: Efectos económicos, sociales y de confianza ciudadana.

 

Módulo 2: Marco Legal de los Planes Antifraude.

• Normativa estatal sobre fraude y control en la administración pública:

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público: Especial referencia a las medidas antifraude en la contratación pública.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Control Interno en las Administraciones Públicas.

• Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de medidas de lucha contra el fraude fiscal.

• Ley 9/2020, de 25 de mayo, sobre Medidas Antifraude en las entidades locales en Castilla-La Mancha.

 

Módulo 3: Elementos de un Plan Antifraude en la Administración Local.

• Principios básicos del plan antifraude: Prevención, detección, investigación y sanción.

• Evaluación de riesgos y vulnerabilidades: Métodos para identificar áreas propensas al fraude.

• Medidas preventivas: Control interno, auditorías, procedimientos transparentes y capacitación del personal.

• Medidas correctivas: Protocolos para actuar en caso de detectar irregularidades.

• Establecimiento de responsabilidades dentro de los equipos de trabajo en los planes antifraude.

 

Módulo 4: Canales de Denuncia en la Administración Local.

• Definición y tipos de canales de denuncia: Internos y externos.

• Obligaciones legales de las administraciones locales para establecer canales de denuncia: Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de los canales de denuncia en Castilla-La Mancha.

• Protección de los denunciantes: Leyes de protección contra represalias, confidencialidad y anonimato.

• Funcionamiento de un canal de denuncia eficaz: Desde la recepción de la denuncia hasta la investigación.

• Gestión de denuncias falsas: Procedimientos para evaluar la veracidad de las denuncias recibidas y evitar mal uso de los canales de denuncia.

 

Módulo 5: Implementación y Gestión del Plan Antifraude.

• Desarrollo y puesta en marcha de un plan antifraude en el contexto de una entidad local.

• Integración del plan antifraude en la gestión diaria: Procedimientos operativos y seguimiento continuo.

• Formación y sensibilización del personal: La importancia de la capacitación continua en la prevención del fraude.

• Auditorías y control: Auditorías externas e internas para garantizar la efectividad del plan.

 

Módulo 6: Casos Prácticos y Simulación.

• Estudio de casos de fraude en la administración local: Casos reales y cómo se manejaron.

• Taller práctico: Elaboración de un plan antifraude adaptado a un municipio o entidad local.

• Simulación de denuncia: Gestión de un canal de denuncia desde la recepción hasta la resolución de la denuncia.

Metodología:

• Clases teóricas: Explicación de conceptos, legislación y buenas prácticas.

• Análisis de casos reales: Estudio de fraudes detectados en otras administraciones locales.

• Talleres interactivos: Creación de un plan antifraude a nivel local y simulación de la gestión de un canal de denuncia.

• Material complementario: Entrega de documentos, guías y plantillas para elaborar planes antifraude y canales de denuncia.

Evaluación:

• Examen final: Evaluación teórica y práctica sobre los conceptos y herramientas aprendidas en el curso.

• Desarrollo de un proyecto: Elaboración de un plan antifraude para una entidad local específica, incluyendo la implementación de canales de denuncia.

• Retroalimentación continua: Evaluación del desempeño durante los talleres prácticos y simulaciones.

Legislación y Normativa de Referencia:

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Control Interno en las Administraciones Públicas.

• Ley 9/2020, de 25 de mayo, sobre medidas antifraude en las entidades locales de Castilla-La Mancha.

• Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de los canales de denuncia en Castilla-La Mancha.

Este curso proporciona a los empleados de la administración local de Castilla-La Mancha las herramientas necesarias para implementar planes antifraude y establecer canales de denuncia efectivos, con el objetivo de fomentar la transparencia, la ética y la integridad en el sector público.